María Jesús cuenta con experiencia en la asesoría a clientes en temas de Cumplimiento como el control y aplicación de las leyes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en materia de lavado y blanqueo de activos, due diligence y monitoreo de clientes. También en la implementación de la matriz de riesgos operacionales y delitos consagrados en la ley; monitoreo y actualización de Manual de Prevención de Delitos, creación y actualización de políticas internas.
Antecedentes Laborales
- Asociada, 2021 a la fecha
- Abogada de Cumplimiento, RG Corp SpA, 2019 – 2021
Admisiones
- Chile (2021)
Idiomas
- Español e Inglés
Educación
- Herramientas para la Prevención Estratégica del Lavado de Activos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), 2020.
- Integridad Corporativa y Compliance, más allá de la ley 20.393, Universidad de Chile, 2020.
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, 2018
- Periodista, Facultad de Comunicaciones, Universidad de Los Andes, 2015
