María Jesús Caballero

María Jesús Caballero

María Jesús cuenta con experiencia en la asesoría a clientes en temas de Cumplimiento como el control y aplicación de las leyes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en materia de lavado y blanqueo de activos, due diligence y monitoreo de clientes. También en la implementación de la matriz de riesgos operacionales y delitos consagrados en la ley; monitoreo y actualización de Manual de Prevención de Delitos, creación y actualización de políticas internas.

Antecedentes Laborales

  • Asociada, 2021 a la fecha
  • Abogada de Cumplimiento, RG Corp SpA, 2019 – 2021

Admisiones

  • Chile (2021)

Idiomas

  • Español e Inglés

Educación

  • Herramientas para la Prevención Estratégica del Lavado de Activos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), 2020.
  • Integridad Corporativa y Compliance, más allá de la ley 20.393, Universidad de Chile, 2020.
  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, 2018
  • Periodista, Facultad de Comunicaciones, Universidad de Los Andes, 2009 – 2015
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  • Compliance, Litigios e Investigaciones